O nascimento e o subsequente crescimento da indústria dos casinos online ocorreram a tal ritmo que, por vezes, parece que as pessoas estão a lutar para acompanhar. Como um cavalo que fugiu em 1998 e não parece estar cansado. É vital para o futuro da indústria que ele seja capturado, controlado e arrombado antes de ser libertado novamente e observado mais de perto.

Estamos falando de regulamentações que todas as instituições financeiras precisam cumprir, em particular a nova tendência de procedimentos KYC. Toda esta documentação extra, burocracia e papelada que está a frustrar os jogadores e a atrasar os nossos ganhos. Qual é o problema com o KYC e por que temos que fazer isso?

O que é KYC?

Know Your Customer trata basicamente da UE em particular, melhorando sua segurança online com foco no combate à lavagem de dinheiro (AML). Saber quem são seus clientes, de onde eles tiram seu dinheiro e realmente garantir que tudo esteja correto para extinguir os criminosos.

À medida que tudo online está se tornando mais simplificado e comum, de repente tudo se torna muito mais anônimo. Esse anonimato é o cenário ideal para atividades criminosas e para quem busca lidar dentro das lacunas da lei.

Os casinos online como o 20Bet tornaram-se alvos de lavagem de dinheiro no início dos anos 2000, uma vez que o dinheiro podia ser depositado e levantado rapidamente com muito poucas apostas no meio.
Isto foi muito prejudicial para a indústria, manchando a sua reputação, mas também forçou tudo para o centro das atenções. Como resultado, isto deu origem à licença do casino online e agora novas verificações de segurança estão a garantir que esta indústria estritamente regulamentada seja ainda mais rigorosa.

Quais informações são necessárias?

Os regulamentos mais recentes foram lançados em dezembro de 2020 e o prazo para aplicação é junho de 2021. Isto exige que os reguladores online, aqueles que concedem a licença aos casinos, pressionem os casinos a apresentar provas de identificação e jurisdição. Portanto, você precisará enviar uma cópia do seu documento de identidade (passaporte ou outro documento oficial) e, às vezes, uma selfie como prova de que você é você. Uma conta de serviços públicos é uma prova de onde você mora e, portanto, quais regulamentos se aplicam à sua jurisdição.

À medida que você continua a jogar, quando seus depósitos e/ou saques cumulativos atingirem US$ 2.000 ou equivalente, poderá ser solicitado que você forneça um comprovante de propriedade dos fundos. Confirmação de que você está jogando com seu dinheiro e não com o de outra pessoa. É comum um cartão de crédito ou extrato bancário parcialmente apagado, ou uma captura de tela do seu método bancário on-line. Você não precisa divulgar todas as informações, apenas o suficiente para provar que tudo é legítimo.

Por que isso é necessário?

Em primeiro lugar, são os requisitos do estado e eles fazem cumprir os regulamentos do casino. A escolha não é deles, eles estão apenas fazendo a sua parte pela segurança. Entre outros, evita:

– Jogos de azar para menores
– Incumprimento das regulamentações locaisLavagem de dinheiro
– Fraude on-line

Trata-se de tornar a Internet mais segura para os consumidores, impedindo a atividade criminosa. É bom, você só precisa estar organizado e à frente da bola, para não atrapalhar a sua desistência. Os principais documentos que discutimos acima podem ser carregados muito rapidamente, tirando fotos no seu smartphone e enviando-as para a equipe de suporte ao cliente relevante. Literalmente leva um minuto para ser concluído.

É seguro fornecer essas informações?

Não só os sites de casino se tornarão mais seguros devido a tudo isto, mas os fornecedores de serviços online também serão obrigados a manter o seu software de encriptação atualizado para receber todos estes novos documentos. Então, na verdade, está funcionando como uma situação vantajosa para os jogadores.

Os cassinos online agora precisam ter o software de criptografia SSL mais recente para garantir que qualquer informação recebida seja completamente embaralhada para evitar fraudes. É um requisito de sua licença. Portanto, desde que você use apenas cassinos testados e confiáveis, não há motivo para se preocupar.